Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT), prižiūrinčios tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje, duomenimis, dėl Rusijai ir Baltarusijai taikomų tarptautinių finansinių sankcijų Lietuvoje įšaldyto turto bendra suma pasiekė daugiau nei 103 mln. eurų, praneša FNTT.
Pagal Europos Tarybos reglamentus dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į rusijos veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi, Lietuvoje finansinės sankcijos yra taikomos 9 juridiniams asmenims, remiantis sąsajomis per nuosavybės teisę ar kontrolę. Šiems asmenims priklausančių įšaldytų lėšų bendra suma sąskaitose yra daugiau nei 69,505 mln. eurų, ir daugiau nei 810 tūkst. JAV dolerių.
Dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje ir į Baltarusijos įsitraukimą į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, šiuo metu įšaldytos lėšos 6 juridinių asmenų ir 1 fizinio asmens sąskaitose, bendra suma siekia 23,710 mln. eurų ir 7,680 mln. JAV dolerių.
Bendra įeinančių įšaldytų lėšų, kurių siuntėjams taikomos Europos Sąjungos (ES) ribojamosios priemonės, suma yra daugiau nei 1,330 mln. eurų, daugiau nei 1,583 mln. JAV dolerių bei daugiau nei 215 tūkst. rusijos rublių.
FNTT ekspertai pastebi sankcijų apėjimo tendencijas. Viena pagrindinių tendencijų – siekis į agresoriaus šalį įvežti sankcionuotas prekes.
Pranešimuose dėl galimų sankcijų įgyvendinimo pažeidimų dominuoja Lietuvoje įregistruotos įmonės, turinčios ilgametę prekybos su Rusijos ar Baltarusijos įmonėmis patirtį.
Kitas įtarimą keliantis atvejis – kai pagal pateikiamus dokumentus eksportuojamos / importuojamos prekės keliauja logistikos požiūriu ekonomiškai nenaudingu keliu arba kai parduodami gaminiai, turintys dvejopos paskirties prekių požymių.
Taip pat pastebima, kad sankcionuojami asmenys bei organizacijos, žinodami, kad jų turtas gali būti įšaldytas, stengiasi paslėpti tikrąjį naudos gavėją per sudėtingas įmonių organizacines struktūras: įtraukiant tarptautinį elementą, renkantis jurisdikcijas, kuriose pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politika mažiau griežta, jiems netaikomos sankcijos.
