Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) pažeidimus per 2025 metus poveikio priemones skyrė 11 bendrovių, bendra skirtų piniginių baudų suma siekė 1,45 mln. eurų, skelbiama FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos 2025 m. veiklos ataskaitoje.
„Per praėjusius metus buvo atlikta 20 įpareigotųjų subjektų patikrinimų. Tokie patikrinimai vykdomi siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų laikymąsi. Nors įpareigotieji subjektai vis geriau supranta pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, tačiau praktikoje jų taikymas vis dar kelia tam tikrų iššūkių“, – sako FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininkas Edmundas Jankūnas.
Tarnybos atliekamų priežiūros veiksmų ir patikrinimų metu nustatoma, kad rinkos dalyviai ne visais atvejais tinkamai įgyvendina įstatyme nustatytas pareigas.
Patikrinimų metu dažniausiai nustatyti su klientų tapatybės nustatymo ir patikrinimo reikalavimais susiję pažeidimai, informacijos saugojimo, vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūrų nustatymo pažeidimai, atsakingų darbuotojų paskyrimo ir mokymų pažeidimai, informacijos apie 15 tūkst. eurų vertės sandorius pateikimo pažeidimai, pranešimų apie įtartiną piniginę operaciją ar sandorį pažeidimai, sudėtingų, neįprastai didelių, neįprastos struktūros sandorių nagrinėjimo pažeidimai ir kt.
FNTT pažeidimų nagrinėjimo komisija 2025 m. išnagrinėjo 13 įpareigotųjų subjektų patikrinimų medžiagų. Išnagrinėjus šias medžiagas, 11 bendrovių buvo paskirtos poveikio priemonės – piniginės baudos nuo 2 435 Eur iki 771 400 eurų, taip pat paskirtas vienas privalomas nurodymas.
Iš viso kitiems įpareigotiesiems subjektams 2025 m. už pažeidimus paskirtų baudų bendra suma siekia 1 455 912 eurų. Palyginimui, per 2024 metus išnagrinėta 11 įpareigotųjų subjektų patikrinimų medžiagų, o bendra skirtų piniginių baudų suma siekia 1 813 323 eurus.
Siekdama užtikrinti tinkamą teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, FNTT nuolat teikia metodinę pagalbą rinkos dalyviams – atsako į paklausimus, skelbia paaiškinimus ir rekomendacijas, organizuoja mokymus bei seminarus, taip pat bendradarbiauja su sektoriaus organizacijomis. Tokiu būdu siekiama didinti rinkos dalyvių supratimą apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų taikymą praktikoje.
Parengta pagal FNTT pranešimą
